反洗钱新规的相关搜索-零壹财经

  [虚拟资产投资提供者细化规则，到了2019年更将提供证券型代币交易的虚拟资产交易平台纳入监督管理体系。相信在2023年香港地区放开零售投资者的投资的同时，细化对虚拟资产交易平台之于

  [与此前反洗钱有关政策相比，此次《办法》出台能够说是目前金融机构最严反洗钱新规。《办法》首先囊括了所有金融机构，明确将非银行支付机构纳入适合使用的范围，增加网络公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体；]

  [近日，爱尔兰中央银行开始推出了一系列管理新政，开始对此前一些不接受注册监管的企业采取反洗钱管理措施。经纪商和支付服务提供商均属于本次受新规则影响的企业，新规自2018年11月26日起生效。除了支付]

  [【监管动态】央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规，严打互金机构跨境违规10月10日，中国人民银行网站公布消息指出：由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资]

  [10月10日，中国人民银行网站公布消息指出：由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)，目的是规范互联网金融从业机构]

  [【图片】据央行6月2日消息，《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作规划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署，人民银行组织起草了《反洗钱]

  [创造货币，那么稳定币确实将是一个威胁。但Libra并没有创造新货币，只是拥有一对一储备。Marcus补充道，虽然Libra将用于跨境支付，但也有用于国内支付的潜力。他还表示：“AML（反洗钱）是我们需要]

  [4月11日，中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会于北京举行互联网金融反洗钱合作谅解备忘录签约仪式。此签约仪式标志着互金反洗钱工作内容从战略框架的构建，逐步迈向精耕细作。据资料显示，公认反洗钱师协会(]

  [4月11日，中国互联网金融协会（以下简称互金协会）与公认反洗钱师协会（ACAMS）正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示，目前中国正在推动相关制度建设，已上线互联网金融]

  [【图片】2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，随着经济的全球化和跨境资金流动的增加，涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

  [和地点的转变。由于虚拟品交易的特殊性，交易中不涉及物流，这种特殊的交易模式被犯罪分子用来洗钱更加隐蔽。并且，通过第三方支付实现资金转移的成本比通过银行系统要低，也更加容易逃避反洗钱监管。从科技公司的资本]

  [【图片】央行官方发布新规：《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（以下简称：办法），对于互联网金融行业而言，新规将影响未来行业的发展，值得认真研究，反复学习。建议互金行业从业者重视]

  [;诈骗”等问题外，今天我们想谈谈反洗钱义务，这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce（金融行动特别工作组）是专门致力于]

  [【图片】在我国，比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中，对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示，那么，如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢？如果不]

  [互联网小贷公司，均有打破地域限制、跨省全国经营的冲动，但“跨省”经营行为与监管属地原则存在冲突。网传的互联网贷款新规提到，“地方商业银行向外省客户发放的]

  [【图片】作者：万子芊 北京大学2017级经济法学硕士摘要：《资管新规》对通道业务采取了禁止规避监管型通道，允许开展有一定正当理由的通道业务的监督管理模式，有利于金融监督管理和金融创新的协调与平衡]

  [【图片】10月19日，国家互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定（征求意见稿）》（简称：区块链新规）向全社会公开征求意见，我们研读了区块链新规，认为有必要与广大区块链创业者分享心得：1、确立]

  [ 2018年10月19日，国家互联网信息办公室（“网信办”）出台《区块链信息服务管理规定（征求意见稿）》（“规定”），并通过中国政府法制信息网公开发布信息，向社会公众征求意见。作为首部规范区块链技术应用的法律和法规，该法律的出台对区块链的未来发展有重大意义。 1、规范主体 ...]

  [【图片】《区块链信息服务管理规定》（征求意见稿）（简称：区块链新规）发布当天飒姐撰写了研读文章，随即有链圈、币圈的很多朋友留言，询问很多问题，从问题能看出，从业人员的水平参差不齐，背景各异。今天]