「4月20日」美国进一步避免俄罗斯躲避制裁以及新的通用许可证和常见问题

  原标题：「4月20日」美国进一步避免俄罗斯躲避制裁，以及新的通用许可证和常见问题

  当地时间4月20日，美国财政部外国财物操控办公室(OFAC)制裁了更多企图躲避美国及其国际同伴对俄罗斯施行制裁的实体和个人。OFAC指定了俄罗斯商业银行Transkapitalbank，以及由美国指定的俄罗斯寡头Konstantin Malofeyev领导的40多个个人和实体组成的全球网络，这中心还包含一些主要任务是为俄罗斯实体躲避制裁供给便当的安排。OFAC还指定了在俄罗斯虚拟钱银采矿职业运营的公司，据报道，俄罗斯虚拟钱银采矿职业是国际第三大。这是财政部初次指定虚拟钱银发掘公司。

  别的，上述制裁与美国国务院当日采纳的举动相结合。美国国务院对635名俄罗斯公民施行签证约束，由于该类人员参加了再俄罗斯和国外的贰言；要挟乌克兰领土完整的活动；在乌克兰顿巴斯俄罗斯操控区域的监狱设备和非官方拘留场所侵略人权。此外，国务院正在对三名涉嫌严峻侵略人权的俄罗斯联邦官员和对损坏白俄罗斯民主负有责任的17名个人施行签证约束。

  依据本次的制裁办法，上述个人和实体在美国境内或由美国人具有或操控的一切产业和利益都将被冻住，并必须向OFAC陈述。此外，任何由一个或多个被封闭的个别直接或直接具有50%或以上的实体也会被封闭。美国人或在美国境内(或过境)进行的一切触及指定或被制止人员产业或产业利益的买卖都是被制止的，除非取得OFAC颁布的通用或特定许可证授权或豁免。这些制止行为包含由任何被封闭的人、向任何被封闭的人或为任何被封闭的人的利益作出任何奉献或供给资金、货品或服务，以及从任何被封闭的人那里接纳任何奉献或供给的资金、货品或服务。

  28号的通用许可证授权了触及上市股份公司Transkapitalbank（包含其直接或直接具有50%或以上权益的任何实体）的某些买卖，该类买卖是由14024号行政命令(E.O.)制止的终究目的地或源自阿富汗的。该许可证答应美国金融机构为该类主体运营往来账户。期间至东部夏令时，2022年5月20日12:01。

  29号的通用许可证授权了一切与完毕清算上市股份公司Transkapitalbank（包含其直接或直接具有50%或以上权益的任何实体）偶尔和必要的买卖。期间至东部夏令时，2022年5月20日12:01。

  Q：依据《俄罗斯有害外国活动制裁法令》(31 C.F.R.第587部分(RuHSR))和《白俄罗斯制裁法令》(31 C.F.R.第548部分(BSR))，信用卡体系的运营商对受制裁的俄罗斯金融机构发行的付出卡负有什么责任?

  A：依据RuHSR和BSR，美国个别，包含美国信用卡体系运营商与美国收买者，被制止处理触及某些受制裁的外国金融机构的买卖，除非得到OFAC的豁免或授权。由受制裁的外国金融机构发行的付出卡的非美国信用卡体系运营商假如答应这些卡在美国运用，也或许违背OFAC施行的制裁规则。回来搜狐，检查更加多